Preview document (🔗 origineel)

---

Bijlage 1 bij brief   DOCPROPERTY  iOnderwerp  \* MERGEFORMAT 
Aanpassingen Fraudewet, aanbevelingen Nationale ombudsman 

Aanvullende maatregelen intensivering toezicht SVB 

Inleiding

In het regeerakkoord heeft het kabinet de mogelijkheid opgenomen om door
versterking van het toezicht van UWV en SVB te besparen op uitkeringen.
Dit doen UWV en SVB door meer inzet op preventief toezicht, controle,
opsporing en afdoening. Bij brief van 4 oktober 2013 is een pakket aan
intensiveringsmaatregelen aan de Kamer aangeboden. 

Een groot deel van de handhaving van de SVB richt zich op de controle
van de samenlevingsvorm in het kader van de AOW, Anw en AIO. De in een
eerder stadium ingediende voorstellen die zich richten op de controle
van de samenlevingsvorm zijn aangehouden, in afwachting van de
ontwikkelingen op het gebied van de regels betreffende samenwonen in de
AOW. 

Inmiddels heeft de SVB deze voorstellen aan de hand van de nieuwe regels
geactualiseerd. De voorstellen die nu - in aanvulling op de eerdere
maatregelen - in werking zullen treden worden in het vervolg toegelicht.


Maatregelen ter versterking toezicht SVB

De SVB zal haar toezichtinspanningen intensiveren met betrekking tot
drie activiteiten:

verwerking fraudetips

Fraudetips zijn spontane signalen die de SVB ontvangt van burgers of
organisaties over mogelijke fraude door een SVB-klant met betrekking tot
de uitkering die hij ontvangt van de SVB. Hiertoe is bij de SVB onder
meer een fraudemeldpunt op haar website ingericht. Het aantal signalen
is mede door het meldpunt de afgelopen jaren fors toegenomen. Om de
grotere instroom van signalen volledig af te kunnen handelen is extra
capaciteit nodig. In het kader van de business case zal SVB vanaf april
2015 de capaciteit van de afdeling Bijzonder Onderzoek uitbreiden met 16
fte. Hiermee is een personele investering voor vier jaar van €1,2
miljoen jaarlijks mee gemoeid. Daarnaast moet een aantal
randvoorwaardelijke investeringen worden gedaan (zie verderop in deze
bijlage). De verwachte besparingen bedragen voor 2015 € 3,9 miljoen,
door cumulatie van in voorgaande jaren behaalde en doorlopende
besparingen oplopend tot € 5,9 mln. in 2018. SVB zal de feitelijke
opbrengst monitoren.

risicogerichte steekproefcontroles

De SVB controleert jaarlijks steekproefsgewijs de uitkeringen die
behoren tot risicocategorieën. 

De omvang van deze steekproeven wordt beperkt door de beschikbare
capaciteit. Meer onderzoeken leveren meer onderkende onrechtmatigheden
op. Daarnaast heeft de SVB per 1 januari 2014 de bevoegdheid om
nutsgegevens uit te vragen en te benutten. Deze kunnen een indicatie
opleveren voor een wijziging in de eerder aan de SVB opgegeven leefvorm
en daarmee de steekproeven effectiever inzetbaar maken. De SVB zal de
onderzoekscapaciteit uitbreiden om vijf keer zoveel
steekproefonderzoeken te verrichten (van 1000 naar 5000). Daarnaast
zullen 500 extra onderzoeken worden ingezet om nieuwe risico’s te
identificeren. De totaal benodigde extra capaciteit bedraagt circa 36
fte., met als kosten in 2015 2,6 miljoen en vervolgens jaarlijks € 2,5
miljoen. Daarnaast moet een aantal randvoorwaardelijke investeringen
worden gedaan (zie verderop in deze bijlage). De verwachte besparingen
bedragen in 2015 € 2,7 miljoen, door cumulatie van de in voorgaande
jaren behaalde besparingen oplopend tot € 4,9 miljoen in 2018. SVB zal
de feitelijke opbrengst monitoren.

risicogericht onderzoek in het buitenland.

Het Controle Team Buitenland (CTB) van de SVB verricht
rechtmatigheidsonderzoeken in het buitenland, in die landen waar geen
sociaal attaché aanwezig is. Omdat in het buitenland andere controles, 
zoals gegevensuitwisselingen, zeer beperkt mogelijk zijn, is het CTB een
effectief instrument om internationaal te kunnen controleren. Uit
ervaringscijfers blijkt dat door uitbreiding van - aan het onderzoek ter
plekke voorafgaande - mailings over de woonsituatie, meer signalen voor
onderzoek gegenereerd kunnen worden.  De SVB zal op basis hiervan meer
signaalgestuurde onderzoeken en meer risicogerichte steekproefcontroles
gaan uitvoeren, in totaal drie maal de huidige omvang van 450
onderzoeken. De inzet voor deze extra onderzoeken omvat circa 6 fte, met
als totale kosten €0,8 miljoen in 2015 en daarna 0,7 miljoen
jaarlijks.  Daarnaast moet een aantal randvoorwaardelijke investeringen
worden gedaan (zie verderop in deze bijlage). De verwachte besparingen
bedragen in 2015 € 0,8 miljoen, oplopend tot €2,2 miljoen in 2018.
SVB zal de feitelijke opbrengst monitoren.

Randvoorwaardelijke investeringen

Deze drie intensiveringen hebben een aanzienlijke schaalvergroting van
de toezichtinspanningen van de SVB tot gevolg. Dit vergt flankerende
investeringen in functionele en organisatorische maatregelen. Het gaat
daarbij om: professionalisering van de risicoanalyse, mede gericht op
nieuwe, met name digitale, fraudevormen; intensivering van de
coördinatie op de toezichtprocessen; stroomlijning van de processen
door scheiding van voorbereiding en uitvoering, wat leidt tot meer
efficiency. Tot slot wordt ingezet op preventie door investering in
duidelijke en frequente informatievoorziening aan de burger en in
scholing en instructies aan SVB-medewerkers, onder meer op fraude
alertheid. Hiermee zijn jaarlijks € 2,9 miljoen aan investeringen
gemoeid, die worden omgeslagen over de genoemde intensiveringen van het
toezicht.

Verwerking financiële gevolgen en gevolgen formatie

De financiële gevolgen van de hierboven genoemde maatregelen worden
verwerkt in de voorjaarsnota  2015 (de 1e suppletoire begrotingswet). De
uitbreiding van de capaciteit wordt verwerkt in de uitvoeringsbudgetten
van de SVB. De besparingen worden verwerkt in de ramingen van de
uitkeringsregelingen van SZW. In onderstaande tabel worden de
financiële consequenties weergegeven. Door afronding ontstaan
verschillen tussen de bedragen uit de tekst en de bedragen uit de tabel.


Financiële consequenties aanvullende maatregelen (in mln. €)	2015
2016	2017	2018  	Totaal

Kosten intensivering SVB	7,5	7,3	7,3	7,3	29,4

Besparingen aanvullende maatregelen	8,2	10,4	12,6	14,9	46,1

Saldo businesscase (netto-effectiviteit)	0,7	3,1	5,3	7,6	16,7