Uitstel beantwoording vragen van het lid Alkaya over het bericht dat 80% van de witwasmeldingen bij Nederlandse toezichthouder Financial Intelligence Unit in een la verdwijnen
Mededeling (uitstel antwoord)
Nummer: 2020D41926, datum: 2020-10-22, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (ah-tk-20202021-403).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid
Onderdeel van zaak 2020Z17245:
- Gericht aan: J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën
- Gericht aan: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
- Indiener: M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid
- Voortouwcommissie: TK
Preview document (🔗 origineel)
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
| Vergaderjaar 2020-2021 | Aanhangsel van de Handelingen |
| Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden |
403
Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Minister en Staatssecretaris van Financiën over het bericht dat 80% van de witwasmeldingen bij Nederlandse toezichthouder Financial Intelligence Unit in een la verdwijnen (ingezonden 25 september 2020).
Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 22 oktober 2020).
Vraag 1
Hoe reageert u op het bericht dat door de toezichthouder Financial Intelligence Unit (FIU) op 80% van de meldingen van verdachte betalingen niet geacteerd wordt?1
Vraag 2
Hoe groot is de achterstand in het behandelen van de 2,5 miljoen meldingen elk jaar?
Vraag 3
Op basis waarvan is besloten om deze grote hoeveelheid meldingen af te doen met een geautomatiseerde controle? Welk bewijs is er voor de effectiviteit van deze aanpak? Welke bezwaren zijn er gemaakt bij het invoeren van deze methode?
Vraag 4
Waarom worden IT-oplossingen aangedragen als panacee? Welk bewijs is er dat verdere digitalisering en automatisering zullen leiden tot een effectieve aanpak terwijl dit probleem al langer bekend is en er al langer wordt ingezet op IT?2 3
Vraag 5
Hoe komt het dat de Nederlandse FIU zo onderbemand is in verhouding met onze buurlanden, in verhouding met de hoeveelheid meldingen en in verhouding met de omvang van de Nederlandse financiële sector?
Vraag 6
Hoeveel mensen en budget zijn er nodig om deze toezichthouder wel effectief te laten functioneren? Wat is het resultaat en/of de voortgang van de eerdere investeringen in en verbeteringen van FIU?4
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Alkaya (SP), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat 80% van de witwasmeldingen bij Nederlandse toezichthouder Financial Intelligence Unit in een la verdwijnen (ingezonden 25 september 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
Investico, 80 procent van Nederlandse witwasmeldingen verdwijnt in de la, 23 september 2020, https://www.platform-investico.nl/artikel/80-procent-van-nederlandse-witwasmeldingen-verdwijnt-in-de-la/↩︎
Financieel Dagblad, Bijna € 10 mrd aan verdachte transacties in 2018, hoogste bedrag ooit, 25 juli 2019, https://fd.nl/economie-politiek/1310023/bijna-10-mrd-aan-verdachte-transacties-in-2018↩︎
Nu.nl, Belastingadviseurs: Overheid schiet tekort in strijd tegen witwassen, 10 februari 2020, https://www.nu.nl/economie/6029595/belastingadviseurs-overheid-schiet-tekort-in-strijd-tegen-witwassen.html↩︎
Kamerstuk 31 477 nr. 41, 30 juni 2019, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/30/aanbiedingsbrief-plan-van-aanpak-witwassen↩︎