Preview document (🔗 origineel)

---

De Tweede Kamer der Staten- PRIVATE  

Generaal zendt bijgaand door

haar aangenomen wetsvoorstel

aan de Eerste Kamer.

De Voorzitter,

30 juni 2022







Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een
spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische
Federatie of de Republiek Belarus te verbieden







VOORSTEL VAN WET



	Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins
van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om
spoedig maatregelen te treffen om het faciliteren van Russische
geldstromen door trustkantoren te verbieden in verband met de agressie
tegen Oekraïne;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Wet toezicht trustkantoren 2018 wordt na artikel 23 een artikel
ingevoegd, luidende:

Artikel 23a. Verbod op dienstverlening bij betrokkenheid bepaalde landen

1. Het is een trustkantoor verboden een trustdienst te verlenen indien
cliënten, doelvennootschappen, uiteindelijk belanghebbenden van
cliënten en uiteindelijk belanghebbenden van doelvennootschappen
woonachtig of gevestigd zijn of hun zetel hebben in:

a. de Russische Federatie; of

b. de Republiek Belarus.

2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de identiteit van
een cliënt, doelvennootschap, uiteindelijk belanghebbende van de
cliënt of uiteindelijk belanghebbende van doelvennootschap overeenkomt
met een rechtspersoon of natuurlijk persoon als bedoeld in de Sanctiewet
1977 en de op grond van de Sanctiewet 1977 vastgestelde regelingen en
besluiten met betrekking tot het financieel verkeer. Na beëindiging van
de omstandigheid, bedoeld in de eerste volzin, voldoet een trustkantoor
binnen drie maanden aan het eerste lid, gerekend vanaf de datum dat de
omstandigheid is beëindigd.

3. Het eerste lid is niet van toepassing indien de cliënt of
uiteindelijk belanghebbende, bedoeld in het eerste lid, een natuurlijk
persoon is die de nationaliteit bezit van een lidstaat van de Europese
Unie, van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende
de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, of die in het bezit
is van een verblijfsvergunning voor een van deze staten.

ARTIKEL II

In artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten wordt in
de zinsnede met betrekking tot de Wet toezicht trustkantoren 2018 na
“23,” ingevoegd “23a,”.

ARTIKEL III

Trustkantoren met zetel in Nederland die over een vergunning beschikken
als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren
2018, voldoen binnen vier weken na het tijdstip van inwerkingtreding van
deze wet aan artikel 23a, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet
toezicht trustkantoren 2018.

ARTIKEL IV

 

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

De Minister van Financiën,

 

 

 PAGE    

 PAGE   1