Preview document (🔗 origineel)

---

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Justitie, de antwoorden
op de vragen die zijn gesteld door de leden Smeets en Heerts over
criminelen die bij de KvK te boek staan als ondernemers. De vragen
werden mij toegestuurd op 27 november 2008 onder nummer 2008Z07856 /
2080906300.

1. 

Bent u bekend met het artikel ‘Criminelen te boek als ondernemers’? 

Antwoord

Ja.

2. 

Is het waar dat 600 criminelen zich als ondernemer presenteren om geld
wit te wassen en criminele activiteiten af te schermen? 

Antwoord

Het genoemde aantal van 600 verdachten is gebaseerd op een onderzoek
door het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD), aangehaald in het
Nationaal Dreigingsbeeld 2008 - Georganiseerde Criminaliteit. Van de
verdachte personen uit dat onderzoek blijkt één op de vier, hetgeen
neerkomt op ongeveer 600 personen, in het handelsregister voor te komen
als betrokken bij een onderneming. Daarmee staat nog niet vast dat de
bedrijven waarbij die personen betrokken zijn, worden gebruikt voor
criminele doeleinden. Het KLPD acht zulks echter wel aannemelijk. 

Genoemd cijfer moet worden bezien tegen de achtergrond dat er in
Nederland circa 1.500.000 ondernemingen staan ingeschreven. Maar elk
geval van misbruik van een onderneming is er één te veel. 

3. 

Deelt u de mening dat bedrijven door de Kamer van Koophandel frequenter
moeten worden gescreend op criminele activiteiten? 

Antwoord

Neen. Ter zake van het screenen van bedrijven op criminele activiteiten
hebben de Kamers van Koophandel geen zelfstandige taak maar wel een
belangrijke ondersteunende taak. De vernieuwde Handelsregisterwet, in
werking getreden op 1 juli 2008, introduceert een faciliterende functie
van het handelsregister in de richting van overheidsadministraties: de
gegevens uit het handelsregister vormen een belangrijke informatiebron
voor vele organen van de overheid waaronder opsporingsinstanties. De
Handelsregisterwet geeft aan welke van die organen geautoriseerd zijn om
voor de uitvoering van hun taken gegevens te laten rangschikken op
natuurlijke personen. Daarnaast maakt het vernieuwde handelsregister
berichtgeving naar afnemers op basis van bepaalde gebeurtenissen
mogelijk. Er kan dan bijvoorbeeld bij een bestuurswisseling binnen een
vennootschap, een signalering uitgaan naar daartoe geautoriseerde
afnemers (toezichts- en opsporingsinstanties). 

Die functionaliteit van het register met betrekking tot het tegengaan
van georganiseerde criminaliteit zal nog versterkt worden met de
invoering van het Herziene Toezicht op Rechtspersonen (HTR) in 2010. In
dat nieuwe toezicht zullen rechtspersonen vanaf het moment van
inschrijving in het handelsregister door de Dienst Justis worden
gecontroleerd op indicaties die duiden op mogelijk misbruik van de
rechtspersoon. Een crimineel antecedent is één van die indicatoren. In
voorkomend geval zal een signaal worden afgegeven aan toezichts- of
opsporingsinstanties.          

4. 

Op welke gronden kunnen ondernemers geweigerd worden voor registratie in
het Handelsregister? 

Antwoord

De gronden om een opgave tot inschrijving in het handelsregister te
weigeren staan opgesomd in artikel 5, eerste en tweede lid van het
Handelsregisterbesluit 2008. Het eerste lid van dat artikel betreft de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van degene die de opgave doet. Het tweede
lid geeft aan dat een Kamer van Koophandel in een aantal situaties de
bevoegdheid heeft om een inschrijving te weigeren. Die situaties zijn:
indien de opgave strijdig is met een wettelijk voorschrift, het recht,
de openbare orde of de goede zeden, indien de opgave innerlijk strijdig
of onvolledig is, indien de opgave strijdig is met de reeds over de
onderneming of rechtspersoon opgenomen gegevens, indien de opgave
strijdig is met gegevens uit een ander basisregister, en indien de kamer
gerede twijfel heeft over de juistheid van de opgave. 

Deze opsomming is limitatief; de Kamers van Koophandel hebben dus niet
de bevoegdheid om eventuele criminele antecedenten, zo zij daar reeds
kennis van zouden hebben, te laten meewegen in de beslissing tot
inschrijving van een ondernemer in het handelsregister. Inschrijving in
het handelsregister, of de weigering daartoe, is niet bedoeld als
sanctie-instrument ter zake van criminele activiteiten. De doeleinden
van het handelsregister worden in de Handelsregisterwet 2007 aangegeven.
Dat zijn: het bevorderen van de rechtszekerheid in het economisch
verkeer, het verstrekken van gegevens van algemene, feitelijke aard
omtrent de samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen ter
bevordering van de economische belangen van handel, industrie, ambacht
en dienstverlening, en het registreren van alle ondernemingen en
rechtspersonen als onderdeel van de gegevenshuishouding die bijdraagt
aan het efficiënt functioneren van de overheid.    

5. 

Wat is de stand van zaken omtrent uw voornemen om het preventieve
toezicht te vervangen door een doorlopend repressief toezicht op alle
rechtspersonen? 

Antwoord

Het Herziene Toezicht op Rechtspersonen zal volgens planning in 2010
worden ingevoerd. Het desbetreffende wetsontwerp zal binnenkort voor
advies worden voorgelegd aan de Raad van State. 

 6. 

Kunt u, gelet op uw antwoorden op de Kamervragen over
faillissementsfraude met het Handelsregister, (her)overwegen om een
zwarte lijst in te voeren, met daarop een lijst van personen die zich
wegens (bewezen) criminele activiteiten niet meer kunnen inschrijven? Zo
niet, is een openbaar register van personen met een bestuursverbod
mogelijk? 

Antwoord 

Wij achten het niet wenselijk om personen die zich schuldig hebben
gemaakt aan criminele activiteiten op voorhand de toegang tot
ondernemerschap, mits niet gerelateerd aan deze criminele activiteiten,
te ontnemen. Dat zou een onevenredige inperking inhouden van de
mogelijkheid zich een inkomen door arbeid te verwerven.     

Wel zal bij de invoering van het Herziene Toezicht op Rechtspersonen ook
sprake zijn van de mogelijkheid dat de rechter, op verzoek van het
Openbaar Ministerie, een bestuursverbod oplegt aan personen die zich in
het economisch verkeer schuldig hebben gemaakt aan criminele of andere
ongewenste activiteiten. De lijst van opgelegde bestuursverboden zal
openbaar zijn. Een opgelegd bestuursverbod werkt door in het
handelsregister; het leidt ertoe dat de betreffende persoon zich niet
kan laten inschrijven als bestuurder in een rechtspersoon en dat een
eerdere inschrijving als bestuurder wordt doorgehaald.  

7. 

Welke andere maatregelen treft u om criminelen uit het handelscircuit te
weren? Is hiervoor een wijziging van de Wet op het Handelsregister
nodig? Zo ja, wanneer kunt u deze wijziging bij de Tweede Kamer
indienen? 

Antwoord

Het Herziene Toezicht op Rechtspersonen in samenhang met de mogelijkheid
van een door de rechter opgelegd bestuursverbod en de toepassing van de
wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
(BIBOB) vormen naar onze mening een adequaat stelsel van maatregelen om
misbruik van ondernemingen te voorkomen en tegen te gaan. `

  

(w.g.)	drs. F. Heemskerk

Volgvel minute

 \PAGE 4 

Paraaf en datum

Minute





Auteur	Toestelnummer	Classificatienummer

drs. De Jong 	6886

	Datum	Uiterste verzenddatum	Verzendwijze

17-12-2008



Aan	Informatiekopie aan	Medeafdoening van ons kenmerk

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  's-GRAVENHAGE

  	auteur, Merison, Zonneveld, vdKleij, Lantzendörffer, Klapwijk, vDijk
(WJZ)	

Medeparaaf en datum

BSG (Visser) akk 11/12



Datum	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Bijlage(n)

23 december 2008

OI/O / 8200166

	Onderwerp



	Kamervragen over criminelen die te boek staan als ondernemers



Bezoekadres	Doorkiesnummer	Telefax

Bezuidenhoutseweg 30	070 – 379 6886

	Hoofdkantoor

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC  's-Gravenhage	Telefoon 070-379 6106

Telefax 070-379 6154

Email f.heemskerk@minez.nl

Website www.minez.nl

	Behandeld door



drs. De Jong 



Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden