Preview document (🔗 origineel)

---

Bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 28 oktober 2009)



31 948	Wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de
Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de
verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de
controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding
van misbruik van rechtspersonen



	Nr. 2	VOORSTEL VAN WET



	Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

	Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

	Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de
verklaring van geen bezwaar te laten vervallen en de controle op
rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik
van rechtspersonen te verbeteren en uit te breiden, onder meer door
middel van het doen van een risicomelding;

	Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

	Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

	In artikel 4, eerste lid, vervalt de zinsnede “of een verklaring van
geen bezwaar,”.

Aa

	Na artikel 63j wordt een afdeling toegevoegd, luidende:

AFDELING 3

HET BEROEP

Artikel 63k

	In afwijking van artikel 8:7 van de Algemene wet bestuursrecht is voor
beroepen tegen beschikkingen tot weigering, wijziging of intrekking van
de ontheffing, alsmede een beschikking tot verlening van de ontheffing
voor zover daaraan voorschriften zijn verbonden danwel daarbij
beperkingen zijn opgelegd als bedoeld in artikel 63d de rechtbank te
Rotterdam bevoegd.

B

	Artikel 64 wordt als volgt gewijzigd:

	1. In het tweede lid vervalt de tweede volzin.

	2. Het derde lid vervalt.

C

	Artikel 68 vervalt.

D

	Artikel 72 wordt als volgt gewijzigd:

	1. Het eerste lid komt te luiden:

	1. Wanneer een besloten vennootschap zich krachtens artikel 18 omzet in
een naamloze vennootschap, wordt aan de akte van omzetting een
verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 gehecht
waaruit blijkt dat het eigen vermogen van de vennootschap op een dag
binnen vijf maanden voor de omzetting ten minste overeenkwam met het
gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal.

	2. In het tweede lid vervalt onderdeel a onder verlettering van de
onderdelen b tot en met d tot a tot en met c.

E

	Artikel 125 vervalt.

F

	Artikel 174a komt te luiden:

Artikel 174a

	In afwijking van artikel 8:7 van de Algemene wet bestuursrecht is voor
beroepen tegen beschikkingen tot weigering, wijziging of intrekking van
de ontheffing, alsmede een beschikking tot verlening van de ontheffing
voor zover daaraan voorschriften zijn verbonden danwel daarbij
beperkingen zijn opgelegd als bedoeld in artikel 156 de rechtbank te
Rotterdam bevoegd.

G

	Artikel 175 wordt als volgt gewijzigd:

	1. In het tweede lid vervalt de tweede volzin.

	2. Het derde lid vervalt.

H

	Artikel 179 vervalt.

I

	Artikel 183 wordt als volgt gewijzigd:

	1. Het eerste lid komt te luiden:

	1. Wanneer een naamloze vennootschap zich krachtens artikel 18 omzet in
een besloten vennootschap, wordt aan de akte van omzetting een
verklaring van een deskundige als bedoeld in artikel 393 gehecht waaruit
blijkt dat het eigen vermogen van de vennootschap op een dag binnen vijf
maanden voor de omzetting ten minste overeenkwam met het gestorte en
opgevraagde deel van het kapitaal volgens de akte van omzetting.

	2. In het tweede lid vervalt onderdeel a onder verlettering van de
onderdelen b tot en met d tot a tot en met c.

J

	In artikel 204a, eerste lid, derde volzin vervallen “hetzij” en de
zinsnede “hetzij een maand voordat de ministeriële verklaring van
geen bezwaar is aangevraagd voor een oprichting die uiterlijk een maand
na de verklaring van geen bezwaar geschiedt”.

K

	Artikel 235 vervalt.

L

	Artikel 284a komt te luiden:

Artikel 284a

	In afwijking van artikel 8:7 van de Algemene wet bestuursrecht is voor
beroepen tegen een beschikking tot weigering, wijziging of intrekking
van de ontheffing, alsmede een beschikking tot verlening van de
ontheffing voor zover daaraan voorschriften zijn verbonden dan wel
daarbij beperkingen zijn opgelegd in artikel 266 de rechtbank te
Rotterdam bevoegd.

M

	In artikel 330 vervalt het derde lid onder vernummering van het vierde
lid tot het derde lid.

N

	Artikel 332 vervalt.

O

	In artikel 334ee vervalt het derde lid onder vernummering van het
vierde lid tot het derde lid.

P

	Artikel 334gg vervalt.

ARTIKEL II

	De Wet documentatie vennootschappen wordt als volgt gewijzigd:

A

	Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

	1. Onderdeel d komt te luiden:

	d. risicomelding: verstrekking uit de registratie die een constatering
van een verhoogd risico op misbruik van een rechtspersoon bevat en
waarvan de risicoanalyse, die bestaat uit gegevens uit de registratie
die in samenhang worden gepresenteerd, onderdeel is;

	2. Onderdeel e komt te luiden:

	e. rechtspersoon:

	1° naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij,
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, stichting, Europese naamloze
vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap, Europees economisch
samenwerkingsverband, die de statutaire zetel in Nederland heeft; en

	2° onderneming die toebehoort aan een buitenlandse rechtspersoon die
een hoofd- of nevenvestiging in Nederland heeft als bedoeld in artikel
5, onderdeel d, van de Handelsregisterwet 2007;

	3. Onderdeel f komt te luiden:

	f. vaste gebruiker: de instantie of persoon met een publiekrechtelijke
taak die is aangewezen conform artikel 6, tweede lid.

B

	Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

	1. Onze Minister controleert rechtspersonen met het oog op de
voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen, waaronder het
plegen van misdrijven en overtredingen van financieel-economische aard
door of door middel van deze rechtspersonen.

	2. Onze Minister verwerkt gegevens in de registratie met het oog op het
in het eerste lid genoemde doel.

	3. De gegevens, bedoeld in het tweede lid, kunnen worden gebruikt voor
het doen van een risicomelding over een rechtspersoon.

C

	Na artikel 2 wordt in paragraaf 1 Algemene bepalingen een artikel
ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

	1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de
rijksbelastingdienst verstrekken op zijn verzoek aan Onze Minister de
gegevens die deze behoeft ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel
2, eerste lid.

	2. De gegevensverstrekking ingevolge het eerste lid geschiedt
kosteloos.

D

	Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

	1. In het eerste lid vervalt onderdeel a onder verlettering van
onderdeel b tot en met e tot a tot en met d.

	2. [vervallen]

	3. In het tweede lid, onderdeel a, wordt Centrale Justitiële
Documentatie” vervangen door: Justitiële Informatiedienst.

	4. Het tweede lid, onderdeel d, komt te luiden:

	d. een regionaal politiekorps, het Korps landelijke politiediensten en
de Koninklijke marechaussee, die worden verwerkt met het oog op de
politietaak, bedoeld in de artikelen 2 en 6, eerste lid, van de
Politiewet 1993;

	5. Het tweede lid, onderdeel e, vervalt onder vernummering van de
onderdelen f en g in e en f.

	6. Het derde lid vervalt onder vernummering van het vierde en vijfde
lid tot het derde en vierde lid.

	7. Het derde lid (nieuw) komt te luiden:

	3. Op verstrekkingen uit het handelsregister als bedoeld in het eerste
lid, onder a, aan de registratie is artikel 28, derde lid, van de
Handelsregisterwet 2007 van toepassing.

	8. In het vierde lid (nieuw) wordt “onder c, d en e” vervangen
door: onder b, c en d.

E

	Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

	1. Het eerste lid komt te luiden:

	1. In de registratie worden gegevens opgenomen over de oprichters, de
aandeelhouders, de commissarissen, de leden - voor zover deze
bestuurlijke functies vervullen -, de bestuurders en de
vertegenwoordigers van een rechtspersoon.

	2. Onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid in het
vierde tot en met zesde lid worden twee nieuwe leden lid ingevoegd,
luidende:

	2. In de registratie kunnen gegevens worden opgenomen over andere
personen die het beleid van de rechtspersoon bepalen of mede kunnen
bepalen.

	3. In de registratie kunnen gegevens worden opgenomen over de
echtgenoot, geregistreerd partner of levensgezel, de ouders, kinderen en
kleinkinderen van de in het eerste en tweede lid bedoelde personen,
indien dat nodig is in verband met de analyse van het bestuurdersnetwerk
van de rechtspersoon.

	3. In het vierde lid (nieuw) wordt “het eerste lid” vervangen door:
het eerste tot en met derde lid.

	4. In het vijfde lid (nieuw), onderdeel a, wordt “onder c, d en e”
vervangen door: onder b, c en d.

	5. Het zesde lid (nieuw) vervalt.

F

	Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5

	1. Onze Minister kan uit eigen beweging of desgevraagd ter uitvoering
van de taak, bedoeld in artikel 2, eerste lid, in individuele gevallen
risicomeldingen doen aan bij algemene maatregel van bestuur aan te
wijzen bestuursorganen die deze in verband met de uitoefening van hun
taak behoeven.

	2. Gegevens over de echtgenoot, geregistreerd partner of levensgezel,
de ouders, kinderen en kleinkinderen van de in artikel 4, eerste en
tweede lid bedoelde personen worden alleen in een risicomelding
opgenomen, indien dat nodig is voor de onderbouwing van die
risicomelding.

	3. Een ieder die krachtens deze wet de beschikking krijgt over gegevens
met betrekking tot een derde die zijn neergelegd in een risicomelding is
verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij bij algemene maatregel van
bestuur mededeling wordt toegestaan.

	4. Van het doen van een risicomelding wordt aantekening gehouden. Deze
aantekening wordt gedurende twee jaren bewaard.

	5. Het bestuursorgaan dat een risicomelding ontvangt, kan gedurende
twee jaren gebruik maken van die melding.

	6. Indien binnen de in het vierde lid bedoelde gebruikstermijn geen
gebruik is gemaakt van de risicomelding, verwijdert het ontvangende
bestuursorgaan na ommekomst van deze termijn de risicomelding uit zijn
administratie.

G

	Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6

	1. Onze Minister kan uit eigen beweging of desgevraagd ter uitvoering
van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde taak in individuele gevallen
gegevens die in de registratie zijn opgenomen verstrekken aan:

	a. de vaste gebruikers, die deze in verband met de uitoefening van hun
taak behoeven, over de personen ten aanzien van wie zij zulks kenbaar
hebben gemaakt;

	b. aan een persoon die met de opsporing van strafbare feiten is belast,
wanneer uit de gegevens zelf een redelijk vermoeden voortvloeit dat een
bepaalde persoon een strafbaar feit heeft begaan.

	c. andere instanties of personen met een publiekrechtelijke taak die
deze in verband met de uitoefening van hun taak behoeven.

	2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke
instanties of personen met een publiekrechtelijke taak als vaste
gebruikers worden aangemerkt alsmede voor welk doeleinde.

	3. Indien verstrekking van persoonsgegevens uit de registratie
plaatsvindt aan de in het eerste lid, onder c, genoemde andere
instanties of personen, wordt van die verstrekking en het doeleinde
daarvan aantekening gehouden. De aantekening wordt gedurende vijf jaren
bewaard.

	4. Ten behoeve van een verkennend onderzoek als bedoeld in artikel
126gg van het Wetboek van Strafvordering kunnen de gegevens uit de
registratie worden verstrekt of anderszins verwerkt in samenhang met een
andere verzameling van persoonsgegevens, zonder beperking tot het
individuele geval voor zover dit noodzakelijk is voor dat onderzoek.

H

	Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

	1. Onze Minister kan ter uitvoering van de in artikel 2, eerste lid,
bedoelde taak in individuele gevallen ten behoeve van het doen van een
risicomelding, bedoeld in artikel 5, eerste lid, desgevraagd of uit
eigen beweging gegevens verstrekken die afkomstig zijn van:

	a. de Justitiële Informatiedienst;

	b. het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

	c. een regionaal politiekorps, het Korps landelijke politiediensten en
de Koninklijke marechaussee.

	2. In afwijking van artikel 67, eerste lid, van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen kan Onze Minister ter uitvoering van de in artikel 2,
eerste lid, bedoelde taak in individuele gevallen ten behoeve van een
risicomelding desgevraagd of uit eigen beweging gegevens verstrekken die
afkomstig zijn van de rijksbelastingdienst.

	3. Voor andere doelen dan genoemd in het eerste en tweede lid worden
geen gegevens verstrekt die afkomstig zijn van:

	a. de Justitiële Informatiedienst;

	b. het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

	c. een regionaal politiekorps, het Korps landelijke politiediensten en
de Koninklijke marechaussee;

	d. Onze Minister van Financiën, voorzover het gegevens betreft die
verstrekt worden door de rijksbelastingdienst;

	e. bestuursorganen en diensten die met de opsporing van strafbare
feiten of met het toezicht op financiële instellingen zijn belast, als
bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder e.

I

	Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

	1. In het eerste lid wordt “vennootschap” vervangen door:
rechtspersoon.

	2. Het tweede lid komt te luiden:

	2. Er vindt ten minste eenmaal per jaar een onderzoek plaats naar de
noodzaak om de opname van de in artikel 4 bedoelde gegevens in de
registratie en de in artikel 4, vierde lid, bedoelde verwijzingen, te
handhaven. Indien de noodzaak is komen te vervallen, worden de gegevens
en de verwijzingen, uit de registratie verwijderd.

	3. Het derde en vierde lid vervallen.

J

	Artikel 14 komt te luiden:

Artikel 14

	Deze wet wordt aangehaald als: Wet controle op rechtspersonen.

ARTIKEL III

	In artikel 27, eerste lid, onderdeel b, onder 5º, van de Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur wordt
“het registratiesysteem Vennoot” vervangen door: de registratie,
bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet controle op
rechtspersonen.

ARTIKEL IV

	Artikel 28, derde lid, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007 komt
te luiden:

	a. Onze Minister van Justitie ten behoeve van de taak, bedoeld in
artikel 2, eerste lid, van de Wet controle op rechtspersonen;.

ARTIKEL V

	Artikel 5 van de Wet vrijwillige zetelverplaatsing derde landen wordt
als volgt gewijzigd:

	1. Het zesde lid vervalt.

	2. Het zevende en achtste lid worden vernummerd tot zesde en zevende
lid.

ARTIKEL VI

	1. Aan de bijlage bij de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
wordt onder vervanging van de punt aan het slot van het laatste
onderdeel door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

	19: de artikelen 63d, 156 en 266 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

	2. Ten aanzien van de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen een
besluit als bedoeld in de artikelen 174a en 284a van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek dat voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze
wet is bekendgemaakt, blijft het recht zoals dat voor dat tijdstip gold
van toepassing.

ARTIKEL VIA

	Onderdeel A, subonderdeel 3, van de bijlage bij de Algemene wet
bestuursrecht komt te luiden:

	3.   HYPERLINK
"http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel2/Artikel7/geldigheids
datum_14-09-2009"  Artikel 7, eerste en tweede lid , en   HYPERLINK
"http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel14/Afdeling4/geldighei
dsdatum_14-09-2009"  afdeling 4 van Titel 14 van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek , alsmede de   HYPERLINK
"http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/Boek2/Titel4/Afdeling1/Artikel64/
geldigheidsdatum_14-09-2009"  artikelen  63d,   HYPERLINK
"http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/Boek2/Titel4/Afdeling6/Artikel156
/geldigheidsdatum_14-09-2009"  156  en   HYPERLINK
"http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/Boek2/Titel5/Afdeling6/Artikel266
/geldigheidsdatum_14-09-2009"  266 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
, voor zover de aanvraag is toegewezen.

ARTIKEL VI B

	In artikel 36, tweede lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke
gegevens wordt “bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet documentatie
vennootschappen” vervangen door: bedoeld in artikel 1, onder b, van de
Wet controle op rechtspersonen.

ARTIKEL VII

	Indien het bij koninklijke boodschap van 24 december 2002 ingediende
voorstel van wet tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het
Burgerlijk Wetboek (28 746) tot wet is of wordt verheven en in werking
is getreden of treedt, komt artikel 834, vierde lid, van Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek te luiden:

	4. Aan de akte van omzetting wordt een verklaring van een accountant
als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 gehecht, waaruit blijkt dat
het eigen vermogen van de rechtspersoon op een dag binnen vijf maanden
vóór de omzetting ten minste het bedrag beloopt van het gestorte deel
van het geplaatste kapitaal volgens de akte van omzetting; bij het eigen
vermogen mag de waarde worden geteld van hetgeen na die dag uiterlijk
onverwijld na de omzetting op aandelen zal worden gestort.

ARTIKEL VIII

	Indien het bij koninklijke boodschap van 31 mei 2007 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in
verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering
bv-recht) (31 058) tot wet is of wordt verheven, en eerder in werking is
getreden of treedt dan deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

	Artikel I, onderdeel I, komt te luiden:

I

	Artikel 183 wordt als volgt gewijzigd:

	1. Onder vernummering van de leden 2, 3 en 4 tot leden 1, 2 en 3,
vervalt het eerste lid.

	2. In het eerste lid (nieuw) vervalt onderdeel a onder verlettering van
de onderdelen b en c tot a en b.

ARTIKEL IX

	Indien het bij koninklijke boodschap van 31 mei 2007 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in
verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering
bv-recht) (31 058) tot wet is of wordt verheven, en later in werking
treedt dan deze wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:

	Artikel I, onderdeel I, komt te luiden:

I

	Artikel 183 wordt als volgt gewijzigd:

	1. Onder vernummering van de leden 2, 3 en 4 tot leden 1, 2 en 3,
vervalt het eerste lid.

	2. In het eerste lid (nieuw) vervalt onderdeel a onder verlettering van
de onderdelen b en c tot a en b.

ARTIKEL X

	Indien het bij koninklijke boodschap van 31 mei 2007 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in
verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering
bv-recht) (31 058) tot wet is of wordt verheven en in werking is
getreden of treedt, wordt in artikel I, onderdeel J van deze wet de
zinsnede “In artikel 204a, eerste lid, derde volzin”vervangen door:
In artikel 204a, eerste lid, tweede volzin.

ARTIKEL XI

	Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

	Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

 PAGE    

 PAGE   11