Preview document (🔗 origineel)

---

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 12 februari
2011, no. 11.000351, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van
de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet
rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 24 februari
2011, no. W06.11.0033/III, bied ik u hierbij aan. 

De Afdeling advisering van de Raad van State onderschrijft de strekking
van het wetsvoorstel, maar maakt een aantal opmerkingen die naar haar
oordeel enige aanpassing van het voorstel wenselijk maken.

1a. De Afdeling adviseert de definities in artikel 4.1 van begrippen die
ook in andere hoofdstukken van het voorstel worden gebruikt, op te nemen
in artikel 1.1. Dit advies is opgevolgd.

1b. De Afdeling merkt voorts op dat hoofdstuk 4 overlap vertoont met de
Douane- en Accijnswet BES, aangezien de bepalingen bij of krachtens die
wet mede strekken tot handhaving van verboden of beperkingen die op
goederen bij het binnenbrengen in, het onder zich houden op of verlaten
van één van de BES-eilanden van toepassing zijn. Nu verschillende
onderwerpen in het voorstel ook geheel of gedeeltelijk in het kader van
de Douane- en Accijnswet BES zijn geregeld, adviseert de Afdeling een
betere afstemming te bewerkstelligen tussen het voorstel en de Douane-
en Accijnswet BES.

Overeenkomstig dit advies zijn in hoofdstuk 5, dat regels stelt inzake
handhaving, enkele aanpassingen doorgevoerd ten aanzien van het toezicht
op de naleving van hoofdstuk 4. In artikel 5.4, tweede lid, is de
aanwijzing van bevoegde ambtenaren geschrapt en in artikel 5.5, tweede
lid, de bevoegdheid tot onderzoek aan lichaam en kleding: deze materie
is reeds in de Douane- en Accijnswet BES geregeld. Bepalingen die
afwijken van het regime van de Douane- en Accijnswet BES zijn
gehandhaafd. Dit betreft het formaliteitenstelsel in de artikelen 4.2 en
4.3 en de strafbepalingen in artikel 6.

2. De redactionele kanttekeningen van de Afdeling zijn alle verwerkt.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de tekst van het voorstel en de
memorie van toelichting op een aantal punten aan te passen en te
verduidelijken. Deze aanpassingen kunnen als volgt worden toegelicht.

De term “ambtenaren van politie bevoegd inzake paspoortcontrole” is
vervangen door “ambtenaren van de Koninklijke marechaussee bevoegd
inzake paspoortcontrole” in overeenstemming met de praktijk dat
paspoortcontrole slechts wordt uitgevoerd door ambtenaren van de
Koninklijke marechaussee.

In artikel 1.5 is voorzien dat de toezichtautoriteiten in afwijking van
hun geheimhoudingsplicht het Meldpunt ongebruikelijke transacties kunnen
inlichten indien zij bij de uitoefening van hun taak feiten ontdekken
die kunnen duiden op witwassen of financieren van terrorisme. Deze
bepaling stemt overeen met artikel 25 van de (Europees-Nederlandse) Wet
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

In artikel 2.2 is een grondslag opgenomen voor regeling bij algemene
maatregel van bestuur van de mogelijkheid van risicogeoriënteerd
cliëntenonderzoek. Op deze wijze is een gecontroleerde invoering te
realiseren, afgestemd op de verschillende sectoren die onder deze wet
vallen.

Voor cliëntenonderzoek bij incidentele transacties is in artikel 2.3
een drempelbedrag opgenomen. De hoogte wordt bij algemene maatregel van
bestuur bepaald, mede om te kunnen differentiëren per dienst. Een
dergelijk drempelbedrag is opgenomen in artikel 3, derde lid, onderdeel
b, van de Wwft.

In hoofdstuk 2 zijn twee artikelen inzake de regulering van
trustkantoren geschrapt. De desbetreffende materie zal worden geregeld
in het kader van de Wet financiële markten BES.

In hoofdstuk 5 was ten onrechte het lex mitior-beginsel niet opgenomen.
Hierin is door middel van artikel 5.12, vierde lid, alsnog voorzien.

In artikel 5.8 (nieuw) is risicogeoriënteerd toezicht voorzien ten
aanzien van bepaalde diensten, langs de lijnen van artikel 24, tweede
lid, van de Wwft. 

In paragraaf 3, onderdeel a, van de memorie van toelichting is een
alinea opgenomen over de implicaties van de belastingwetgeving van de
openbare lichamen voor de lokale trustsector.

De overige aanpassingen in het voorstel zijn van overwegend technische
of redactionele aard. De memorie van toelichting is in overeenstemming
gebracht met het gewijzigde voorstel. Tevens zijn in de toelichting
redactionele verbeteringen aangebracht en sommige passages
verduidelijkt.

Ik moge U, mede namens mijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie,
verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de
gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede kamer der
Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Financiën,

mr. drs. J.C. de Jager

Directie Financiële Markten



Ons kenmerk

FM/2011/ 8528 M 





	Pagina   PAGE   \* MERGEFORMAT  2  van   NUMPAGES   \* MERGEFORMAT  2 



Directie Financiële Markten 

Korte Voorhout 7

2511 CW  Den Haag

Postbus 20201

2500 EE  Den Haag 

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen

dhr. mr. L.A. de Jager 

T	070-3428906

F	070-3427984

l.a.jager@minfin.nl



Ons kenmerk

FM/2011/ 8528 M

Uw brief (kenmerk)

Bijlagen

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE  Den Haag



Aan de Koningin



Datum	

Betreft	Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende regels ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme BES)





	Pagina   PAGE   \* MERGEFORMAT  1  van   NUMPAGES   \* MERGEFORMAT  2