Motie van het lid Snels over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Motie

Nummer: 2019D01146, datum: 2019-01-16, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-31477-33).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid (Ooit GL kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 31477 -33 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering.

Onderdeel van zaak 2019Z00537:

Indiener: B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid
Voortouwcommissie: TK

Onderdeel van activiteiten:

2019-01-16 10:15: Debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken (Plenair debat (debat)), TK
2019-01-22 15:00: Stemmingen (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2018-2019

31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Nr. 33 MOTIE VAN HET LID SNELS

Voorgesteld 16 januari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het onwenselijk is dat verdachte klanten aan de aandacht van de toezichthouder kunnen ontsnappen door van bank te switchen;

constaterende dat banken op dit moment niet verplicht zijn om bij de Financial Intelligence Unit (FIU) te melden dat ze een klant geweigerd hebben of van een klant afscheid hebben genomen;

overwegende dat de regering gaat onderzoeken of de uitvoeringspraktijk van het antiwitwasbeleid in Nederland verbeterd kan worden door meer informatie te melden of uit te wisselen;

verzoekt de regering, om bij het geplande onderzoek te kijken of een in wet- en regelgeving vastgelegde meldingsplicht ongebruikelijke klanten, ook in Europees verband, een mogelijkheid is om witwassen effectiever aan te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Snels