Het bericht ‘De Kamer van Koophandel moet meer doen aan fraudebestrijding’.

Schriftelijke vragen

Nummer: 2022D30783, datum: 2022-07-11, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kv-tk-2022Z14902).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid (CDA)

Onderdeel van zaak 2022Z14902:

Gericht aan: S.A.M. Kaag, minister van Financiën
Indiener: I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid
Voortouwcommissie: TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2021-2022	Vragen gesteld door de leden der Kamer

2022Z14902

Vragen van het lid Inge van Dijk (CDA) aan de Minister van Financiën over het bericht «De Kamer van Koophandel moet meer doen aan fraudebestrijding» (ingezonden 11 juli 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «De Kamer van Koophandel moet meer doen aan fraudebestrijding»?¹

Vraag 2

In hoeverre kan het feit dat op één adres heel veel bedrijven zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel een indicatie zijn dat sprake is van illegale trustdienstverlening?

Vraag 3

Houdt de Kamer van Koophandel systematisch bij hoeveel bedrijven staan ingeschreven op één adres? Zo ja, wordt deze informatie gedeeld met toezichthouders en opsporingsinstanties?

Vraag 4

Wordt op dit moment door De Nederlandsche Bank (DNB) gebruik gemaakt van dergelijke data van bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel om onderzoek te doen naar illegale trustdienstverlening?

Vraag 5

Klopt het dat DNB alleen onderzoek doet naar illegale trustdienstverlening op basis van meldingen?

Vraag 6

Is DNB voldoende toegerust om te handhaven op illegale trustdienstverlening?

Vraag 7

Ziet u een signalerende rol weggelegd voor de Kamer van Koophandel bij het bestrijden van illegale trustdienstverlening, maar ook breder bij de bestrijding van fraude en witwassen? Is de Kamer van Koophandel hier voldoende voor toegerust?

Vraag 8

Bent u bereid om te onderzoeken hoe relevante data van de Kamer van Koophandel kunnen worden ontsloten voor bevoegde instanties om op te treden tegen bijvoorbeeld illegale trustdienstverlening?

Vraag 9

Hoe kunt u de Kamer van Koophandel ondersteunen om deze signalerende rol te versterken?

Vraag 10

Wat is de status van het onderzoek naar de toekomst van de trustsector?

https://www.nporadio1.nl/nieuws/onderzoek/94b61c18-3d7a-4a36-9b7f-709958b21449/de-kamer-van-koophandel-moet-meer-doen-aan-fraudebestrijding↩︎