Preview document (🔗 origineel)

---

2023Z11919/2023D28347

Voorstel van het lid Azarkan (DENK) tot het houden van een rondetafelgesprek met als thema 'Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken'

INITIATIEF RONDETAFELGESPREK/HOORZITTING

1. Initiatiefnemer: Farid Azarkan (DENK)

2. Volgcommissie: J&V

3. Rondetafelgesprek of hoorzitting? RTG

4. Openbaar of besloten? Openbaar

5. Onderwerp: Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken

6. Doel, hoofd- en deelvragen:

Hoofdvraag: Hoe kan discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken effectief voorkomen worden?

Deelvragen:

• Hoe werkt de Wwft met betrekking tot het aanmerken van ongebruikelijke transacties als ongebruikelijk?

• Welke normen stelt de Wwft hiervoor?

• Hoe worden deze normen toegepast door banken en andere organisaties met een poortwachtersfunctie?

• Hoe werkt de wetgeving ten aanzien van sanctielijsten met betrekking tot het selecteren van transacties, die nader uitgezocht worden door banken en andere organisaties met een poortwachtersfunctie?

• Welke normen stelt de Wwft hiervoor?

• Hoe worden deze normen toegepast door banken en andere organisaties met een poortwachtersfunctie?

• Hoe komt men tot de formulering van de vragen, die gesteld worden aan bankcliënten in de desbetreffende gevallen?

• Op welke punten zou de (internationale en nationale) wetgeving aangepast moeten worden, teneinde het onnodig lastig vallen van deze cliënten te voorkomen?

7. Termijn plaatsvinden: september/oktober 2023

8. Blokindeling:

1. Gedupeerden

2. Banken waaronder DNB/ECB, de NVB en de FIU

3. Deskundigen

9. Maximaal aantal genodigden (per blok): 4