Preview document (🔗 origineel)

---

Bijgewerkt t/m nr. 16 (NvW d.d. 26 april 2024)



	36 228	Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor
goederen vanaf 3.000 euro (Wet plan van aanpak witwassen)







Nr. 2	VOORSTEL VAN WET



	Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins
van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de aanpak
van witwassen te verbeteren en ten behoeve daarvan betalingen van
goederen in contanten te verbieden vanaf een bedrag van 3.000 euro;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt
gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt in de definitie van nationale
risicobeoordeling “1f” vervangen door “1g”. 

B

Artikel 1a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na “rechtspersonen of vennootschappen
handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten” de zinsnede
ingevoegd “, met dien verstande dat voor de instellingen, bedoeld in
het vierde lid, onderdeel i, alleen de verplichting in artikel 1f
geldt”.

2. In het vierde lid, onderdeel i, vervalt “, voor zover betaling van
deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 10.000 of
meer, ongeacht of de transactie plaatsvindt in een handeling of door
middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat”. 

C

Onder vernummering van artikel 1f tot artikel 1g wordt na artikel 1e een
paragraaf ingevoegd, luidende:

§1.1a. Verbod op contante betalingen voor beroeps- of bedrijfsmatige
handelaren 

Artikel 1f

Het is verboden voor instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid,
onderdelen i, k en p, in of vanuit Nederland betaling van goederen in
contanten voor een bedrag van € 3.000 of meer, of de tegenwaarde
daarvan in buitenlandse munteenheid, te verrichten of te accepteren,
ongeacht of de transactie plaatsvindt in een handeling of door middel
van meer handelingen waartussen een verband lijkt te bestaan.

D

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het zesde lid vervalt. 

2. Het zevende tot en met het veertiende lid worden vernummerd tot het
zesde tot en met het dertiende lid. 

3. In het achtste lid (nieuw) wordt “achtste lid” vervangen door
“zevende lid”.

4. In het negende lid (nieuw) wordt “Het eerste tot en met het negende
lid en het elfde lid” vervangen door “Het eerste tot en met het
achtste lid en het tiende lid”. 

5. In het dertiende lid, onderdeel b, (nieuw) wordt “het tweede tot en
met het negende lid en elfde lid” vervangen door “het tweede tot en
met het achtste lid en tiende lid”. 

E

	[Vervallen]

F

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid, onderdeel a, onder 4°, wordt “artikel 3, tweede
tot en met vijfde en achtste lid” vervangen door “artikel 3, tweede
tot en met vijfde en zevende lid”.

2. In het derde lid wordt “artikel 3, eerste tot en met vierde en
veertiende lid, onderdeel a” vervangen door “artikel 3, eerste tot
en met vierde en dertiende lid, onderdeel a”.

G

	[Vervallen]

H

	[Vervallen]

I

In artikel 29, onderdeel a, wordt na “1e,” ingevoegd “1f,”.

J

In artikel 30, onderdeel a, wordt na “1e,” ingevoegd “1f,”.

K

	[Vervallen]

L

[Vervallen]

ARTIKEL II

In artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten wordt in
de zinsnede met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme “de artikelen 2, 2a, 3, eerste lid, 4,
eerste lid, 5, eerste tot en met derde lid, 8, 9, eerste lid, 16, 17,
tweede lid, 23, eerste, tweede en vierde lid, 23a, 23b, 23e, 23g, 23h,
23i, 23j, 28, 33, 34 en 38;” vervangen door “de artikelen 1f, 2, 2a,
3, eerste lid, 4, eerste lid, 5, eerste tot en met derde lid, 8, 9,
eerste lid, 16, 17, tweede lid, 23, eerste, tweede en vierde lid, 23a,
23b, 23e, 23g, 23h, 23i, 23j, 28, 33, 34 en 38;

ARTIKEL III

	[Vervallen]

ARTIKEL IV

Onze Minister van Financiën zendt in overeenstemming met Onze Minister
van Justitie en Veiligheid binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van
artikel I, onderdelen A, B en C, van deze wet aan de Staten-Generaal een
verslag over de doeltreffendheid en de effecten van die onderdelen in de
praktijk.

ARTIKEL IVA

	Indien het bij koninklijke boodschap van 25 maart 2024 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen
en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de
uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij
geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen
informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet
verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te
voegen informatie) (36526) tot wet is of wordt verheven en artikel I,
onderdeel B, van die wet:

	a. eerder in werking treedt of is getreden dan artikel I, onderdeel C,
van deze wet, wordt in artikel I, onderdeel C, van deze wet in het
voorgestelde artikel 1f “artikel 1a, vierde lid, onderdelen i, k en
p” vervangen door “artikel 1a, vierde lid, onderdelen i, k en n”;

	b. later in werking treedt dan artikel I, onderdeel C, van deze wet,
wordt artikel I, onderdeel D, van die wet een onderdeel ingevoegd,
luidende:

Da 

	In artikel 1f wordt “artikel 1a, vierde lid, onderdelen i, k en p”
vervangen door “artikel 1a, vierde lid, onderdelen i, k en n”.

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan
verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL VI

Deze wet wordt aangehaald als: Wet plan van aanpak witwassen. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

 

 

 PAGE    

 PAGE   6