Nummer: 2008D10344, datum: 2008-10-15, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site.

• Eerste ondertekenaar: W.J. Bos, minister van Financiën (Ooit PvdA kamerlid)

• Onderzoeksresultaten “gegevens van de begunstigde”

Onderdeel van kamerstukdossier 31237 -9 Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties ter uitvoering van richtlijn nr. 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PbEU L 309) en ter uitvoering van richtlijn nr. 2006/70 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEU L 214).

Onderdeel van zaak 2008Z04506:

• Indiener: W.J. Bos, minister van Financiën
• Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën

• 2008-10-21 15:00: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
• 2008-10-22 17:30: Procedurevergadering Financiën (Procedurevergadering), vaste commissie voor Financiën
• 2008-10-29 15:30: Procedurevergadering Financiën (Procedurevergadering), vaste commissie voor Financiën
• 2008-12-04 13:30: Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK