Publicatie rapporten Moneyval en Deloitte over de resultaten van het onderzoek naar de implementatie van de anti-witwasmaatregelen bij financiële instellingen in Cyprus
Raad voor Economische en Financiële Zaken
Brief regering
Nummer: 2013D25754, datum: 2013-06-18, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van Financiën (Ooit PvdA kamerlid)
- Moneyval Special Assessment of the Effectiveness of Customer Due Diligence Measures in the Banking Sector in Cyprus
- Deloitte Third Party Anti-Money Laundering (AML) Assessment of the Effective Implementation of Customer Due Diligence (CDD) Measures with Regard to Cyprus’ Deposits and Loans
Onderdeel van kamerstukdossier 21501 07-1065 Raad voor Economische en Financiële Zaken.
Onderdeel van zaak 2013Z12523:
- Indiener: J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van Financiën
- Volgcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
- 2013-06-25 15:00: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2013-07-03 10:00: Eurogroep/Ecofin Raad (Algemeen overleg), vaste commissie voor Financiën
- 2013-07-03 13:15: Procedurevergadering Financiën (Let op: gewijzigd tijdstip) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Financiën
- 2013-09-03 15:01: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK