Moneyval Special Assessment of the Effectiveness of Customer Due Diligence Measures in the Banking Sector in Cyprus
Bijlage
Nummer: 2013D25757, datum: 2013-06-18, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Publicatie rapporten Moneyval en Deloitte over de resultaten van het onderzoek naar de implementatie van de anti-witwasmaatregelen bij financiële instellingen in Cyprus (2013D25754)