Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Kamerstuk 31477

Datum	Volgnummer	Nummer	Onderwerp
2024-09-20	104	2024D34271	Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2024
2024-07-17	103	2024D17913	Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 april 2024, over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
2024-07-01	102	2024D28001	Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten
2024-05-22	101	2024D20473	Rapporten AMLD4 Evaluatie
2024-04-23	100	2024D16655	Stand van zaken toezeggingen aanpak witwassen
2024-04-17	99	2024D15696	Stand van zaken UBO-registers 2024
2024-04-16	98	2024D15367	Gevolgen AML-pakket en wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
2024-04-08	97	2024D13791	Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024
2024-04-03	96	2024D13180	National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
2024-02-13	95	2024D05418	Besluitvorming AML-pakket
2023-12-20	94	2023D50585	Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2023
2023-10-24	93	2023D43837	Appreciatie motie van het lid Van Baarle over mysteryguests inzetten bij banken om discriminatie in de uitvoering van de Wwft in kaart te brengen (Kamerstuk 36410-VII-71)
2023-08-17	92	2023D33734	Aanwijzing DNB aan de Volksbank
2023-07-06	91	2023D31280	Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2023
2023-05-17	90	2023D20924	Voortgang beleidsagenda aanpak witwassen
2023-04-19	89	2023D16717	Verslag van een schriftelijk overleg over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register (Kamerstuk 31477-85)
2023-02-16	88	2023D06333	SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars
2023-02-06	87	2023D04517	Statistieken en meetbare doelen anti-witwasbeleid
2022-12-21	86	2023D00028	Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 december 2022, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
2023-01-20	85	2023D01730	Analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register
2022-11-22	84	2022D49311	Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register naar aanleiding van uitspraak EU Hof
2022-12-09	83	2022D53335	Nazending en openbaarmaking communicatie tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register
2022-11-18	82	2022D48633	Update kandidatuur Nederland voor AMLA
2022-11-10	81	2022D46701	Beleidsreactie onderzoek DNB 'van herstel naar balans'
2022-09-25	80	2022D37509	Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten
2022-08-24	79	2022D32899	Evaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens
2022-07-19	78	2022D31599	Reactie op verzoek commissie over stand van zaken bankrekening Oekraïense vluchtelingen
2022-06-08	77	2022D23696	Rapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021
2022-05-30	76	2022D21779	Drie rapporten met betrekking tot witwassen
2022-04-19	75	2022D15777	Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken
2022-04-05	74	2022D13300	Gewijzigde motie van de leden Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald (t.v.v. 31477-70)
2022-03-30	73	2022D12536	Onderzoek over de aanpak witwassen en terrorismefinanciering
2022-03-30	72	2022D12561	Motie van de leden Van Haga en Ephraim over de haalbaarheid van een centraal register voor bonafide klanten onderzoeken
2022-03-30	71	2022D12560	Motie van de leden Van Haga en Ephraim over het aantal fte's van de Financial Intelligence Unit aanzienlijk uitbreiden
2022-03-30	70	2022D12559	Motie van de leden Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald
2022-03-30	69	2022D12558	Motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken
2022-03-30	68	2022D12557	Motie van het lid Azarkan over het voor banken onmogelijk maken om gehele branches een bankrekening te ontzeggen
2022-03-30	67	2022D12556	Motie van het lid Azarkan over een onderzoek naar de mogelijkheid om banken een zbo te maken voor besluiten die zij nemen in het kader van de Wwft
2022-03-30	66	2022D12555	Motie van het lid Azarkan over een onderzoek naar de risicoselecties die banken ter implementatie van de Wwft gebruiken
2021-12-13	65	2021D49416	Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)
2021-11-10	64	2021D42613	Planning onderzoek naar de toekomst van de trustsector
2021-09-28	63	2021D33254	Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 september 2021, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
2021-09-08	62	2021D32392	Reactie op artikel 'Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico's op witwassen'
2021-08-30	61	2021D31396	Reactie op verzoek commissie over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) ‘De EU-inspanningen ter bestrijding van witwassen in de bankensector zijn gefragmenteerd en de uitvoering ervan is ontoereikend’
2021-06-30	60	2021D26441	Eindevaluatie pilot Serious Crime Task Force (SCTF)
2021-05-11	59	2021D17128	Reactie op verzoek commissie over de voortgang van de implementatie van twee Europese richtlijnen (EU 2018/843 en EU 2019/879)
2021-03-18	58	2021D10497	Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING
2021-02-11	57	2021D06602	Onderzoek 'Samen'
2021-01-27	56	2021D03411	Reactie op verzoek commissie over de oproep deltaplan tegen witwassen
2021-01-27	55	2021D03590	Beleidsreactie nader onderzoek naar risico’s op witwassen en terrorismefinanciering bij bepaalde aanbieders in de kansspelsector
2021-01-19	54	2020D53884	Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 december 2020, over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
2020-12-02	53	2020D49667	Voortgang plan van aanpak witwassen
2020-09-11	52	2020D34936	National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019 met beleidsreactie
2020-07-03	51	2020D28565	Voortgang plan van aanpak witwassen
2020-01-14	50	2020D00779	Voortgang plan van aanpak witwassen
2019-12-18	49	2019D52909	Reactie op de aangehouden motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen (Kamerstuk 31477-45)
2019-12-11	48	2019D51177	Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING
2019-12-03	47	2019D49556	Verslag van het overleg over het plan van aanpak witwassen
2019-12-03	46	2019D49648	Motie van de leden Snels en Groothuizen over een onderzoek naar de samenhang tussen witwassen en belastingontwijking in Nederland
2019-12-03	45	2019D49643	Motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen
2019-11-08	44	2019D45039	Paper Europees AML/CFT toezicht
2019-10-10	43	2019D40358	Reactie op verzoek commissie over het voorstel van het lid Van der Linde ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
2019-10-02	42	2019D38632	Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 september 2019, over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen
2019-06-30	41	2019D28409	Plan van aanpak witwassen
2019-06-07	40	2019D23940	Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2019, over het nieuws dat mogelijk een terrorist bij verschillende banken belast is geweest met internationaal betalingsverkeer (BNR, 18 april 2019)
2019-06-04	39	2019D22888	Besluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING
2019-03-26	38	2019D12187	Casussen fraude en witwassen
2019-02-19	37	2019D06877	Nader gewijzigde motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij het gunnen van opdrachten (t.v.v. 31477-36)
2019-02-19	36	2019D07145	Gewijzigde motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij het gunnen van opdrachten (t.v.v. 31477-35)
2019-01-16	35	2019D01150	Motie van het lid Bruins over schikkingen betrekken bij de beoordeling van de aanvraag van een gedragsverklaring aanbesteden
2019-01-16	34	2019D01148	Motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensector
2019-01-16	33	2019D01146	Motie van het lid Snels over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten
2019-01-16	32	2019D01144	Motie van het lid Tony van Dijck over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten
2019-01-16	31	2019D01142	Motie van het lid Nijboer over onderzoeken of de meldingsgrens verlaagd kan worden
2019-01-16	30	2019D01141	Motie van het lid Alkaya over niet goedkeuren van schikkingen bij witwassen, fraude, corruptie en terrorisme
2019-01-16	29	2019D01140	Motie van het lid Alkaya over een tijdelijk verbod op winstuitkeringen bij banken
2019-01-14	28	2019D00735	Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2018, over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken
2018-09-25	27	2018D45765	Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
2018-10-15	26	2018D49428	Informatieverstrekking over individuele financiële instellingen in het kader van integriteitstoezicht
2018-09-11	25	2018D43477	Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 september 2018, over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen
2018-06-07	24	2018D32751	Reactie op verzoek om informatie inzake afronding beleidsmonitoren witwassen en terrorismefinanciering
2018-04-03	23	2018D22775	Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over naleving van wet- en regelgeving door banken
2017-12-19	22	2017D38017	Nationale risicoanalyses witwassen en terrorismefinanciering
2017-10-23	21	2017D29725	Mogelijk afnemende ruimte voor vrouwenorganisaties als gevolg van antiterreur- en antiwitwaswetgeving
2017-10-12	20	2017D28962	Beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”
2017-10-06	19	2017D28298	Uitstel beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”
2016-10-27	18	2016D38840	Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 oktober 2016, over witwassen en aanpak misbruik vastgoed
2016-10-05	17	2016D37541	Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering (herdruk)
2016-05-17	16	2016D19676	Motie van het lid Schouten over de bijzondere positie van anbi's als juridische entiteit zonder UBO
2016-05-17	15	2016D19675	Motie van de leden Grashoff en Groot over toegankelijkheid, kosten en gebruiksvriendelijkheid van het UBO-register
2016-05-17	14	2016D19674	Motie van het lid Aukje de Vries over een niet-openbare variant van het UBO-register
2016-05-17	13	2016D19672	Motie van het lid Aukje de Vries over de toegankelijkheid van het UBO-register voor meldingsplichtige instellingen
2016-04-28	12	2016D17632	Verslag van een schriftelijk overleg over Contouren UBO-register
2016-02-18	11	2016D07526	Beleidsreactie op de beleidsmonitor witwassen
2016-02-10	10	2016D05987	Contouren UBO-register
2015-09-03	9	2015D31839	Verzoek tot uitstel van het algemeen overleg over de bestrijding van witwassen op 9 september 2015
2015-05-13	8	2015D17719	Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013"
2014-05-26	7	2014D18933	Lijst van vragen en antwoorden over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer
2014-03-06	6	2014D08293	Aanbieding rapport Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013
2008-09-05	5	2008D02777	Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering"
2008-09-22	4	2008D02807	Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
2008-08-13	3	2008D00960	Het niet binnen de gestelde termijn beantwoorden van vragen van de Commissie voor de Rijksuitgaven.
2008-06-03	2	2008D00968	Rapport Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
2008-06-03	1	2008D00964	Aanbieding van het rapport Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering